La delincuencia está en todos lados y toma ciertos elementos para hacer de las suyas. Lamentablemente el Bitcoin (BTC) no escapa de eventos desafortunados y se vio involucrado en un delito.
De acuerdo con un informe emitido por los Agentes Federales de Estados Unidos, ayer lograron la detención de un ciudadano de origen ruso y sueco llamado Roman Sterlingov.
El sujeto en cuestión está siendo acusado de lavado de dinero y transmisión del mismo sin licencia.
Además, como agravante Sterlingov enfrenta cargos relacionados con su presunta participación en el mezclador Bitcoin Fog.
Las autoridades han determinado que cerca de $336 millones habrían sido manipulados en la plataforma anteriormente mencionada.
Cabe destacar, que la Corte del Distrito de Columbia fue la encargada de ordenar la detención y confirmar el arresto mediante un documento oficial.
Extensa investigación
Al parecer dar con el ahora aprehendido no fue sencillo, ya que las autoridades tuvieron que realizar una larga investigación.
Finalmente pudieron capturarlo gracias a la ayuda del Servicio de Rentas Internas (IRS).
De igual forma, tuvieron que recurrir al análisis de la blockchain, registros de proveedores de Internet, registros financieros y correos electrónicos.
Una de las cosas que pudieron constatar durante la investigación, es que el implicado obtuvo ganancias de 8 millones de dólares; las cuales obtuvo a través del cobro de comisiones por el uso del mezclador.
Estas últimas fueron calculadas de acuerdo al precio del Bitcoin en ese momento.
Análisis de la blockchain de Bitcoin
Devon A. Beckett fue el encargado de redactar la investigación, afirmando que Sterlingov utilizó un servicio comercial de compañías de análisis de blockchain de Bitcoin.
La procedencia de los fondos fue detectada igualmente, y los expertos determinaron que el capital provenía de al menos 51 entidades de la darknet.
“Estas empresas crean grandes bases de datos que agrupan las transacciones en grupos a través del análisis de datos subyacentes a las transacciones de monedas virtuales (…) Según mi formación y experiencia, incluida la experiencia en otras investigaciones de la darknet, los mercados de la darknet existen principalmente para el tráfico de narcóticos ilegales y otros bienes y servicios ilegales (…) Estoy familiarizado con cada uno de los mercados de la darknet enumerados en las tablas anteriores”
-Devon A. Beckett
